Год назад центральным учреждением, которое в Латвии отслеживает соблюдение международных санкций, стала Служба финансовой разведки. Чаще всего она выявляет нарушителей на границе, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Беларусь. Гораздо меньше преступлений в финансовой среде – наши банки поставили им надежный заслон. Об этом в программе “Домская площадь” на Латвийском радио 4 рассказал заместитель начальника Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенковс.
«За год существования нашей Службы мы получили несколько сотен телефонных звонков от предпринимателей. Круг вопросов весьма широкий. Они могут быть довольно простыми. Людей интересует, находится ли их иностранный партнер в санкционных списках, можно ли экспортировать или импортировать тот или иной товар. На такие вопросы мы можем быстро и легко ответить. Но есть и более сложные вопросы, требующие углубленного анализа законодательства и координации со странами ЕС. Например, это вопросы, касающиеся налога на нефтепродукты или использования инфраструктуры ЕС для экспорта в третьи страны», — рассказывает Ильенковс.
В 2024-м году Служба финансовой разведки получила более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций сейчас находятся в активном производстве.
«Наша функция — разведка. Мы выявляем нарушителей, а дальше ими занимаются служба госбезопасности, Служба госдоходов или другие государственные органы», — поясняет Ильенковс.
Большинств нарушений связаны с экспортом/импортом товаров и выявляются на границе. Причем, нарушители — не латвийские фирмы, а иностранные.
Один из самых распространенных случаев обхода санкций — так называемый реэкспорт, когда груз официально направляется в одну из стран Центральной Азии (чаще всего в Казахстан или Кыргызстан), а после прохождения границы номера машин меняются, и груз отправляется в Россию или Беларусь.
«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — признает Ильенковс.
А вот в финансовом секторе обойти санкции гораздо сложнее, считает он: «Наш финансовый сектор очень устойчив, и банки выставили надежные заслоны для таких преступных действий».
С началом войны в Украине предполагалось, что вырастет количество преступлений, связанных с виртуальными валютами. Однако, этого, по словам Ильенкова, не произошло.
«С виртуальными валютами мы работаем с 2018 года и очень продвинулись в расследовании таких преступлений. Было несколько удачных расследований, где мы обнаружили обход санкций с участием криптоактивов. С началом войны мы к подобным нарушениям активно готовились, но пока таких дел немного».
В целом первый год работы Службы финансовой разведки Ильенковс оценивает позитивно: «Минувший год был полон вызовов. Мы с ними хорошо справились и готовы продолжать в том же духе».